证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-039 北京晶品特装科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区创新路 15 号行政楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永 | √ | | | 久补充流动资金的议案 | | | 2 | 关于变更会计师事务所的议案 | √ | （二） ...