一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会 （二）股东会的召集人：董事会 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-154 江苏恒辉安防集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第三次 临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）召开公司 2025 年第 三次临时股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下： （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:30 ...