公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会设置，职权由董事会审计与风险管理委员会行使[1] - 现任监事将自股东大会通过取消监事会议案之日起解除职务[2] - 拟对《公司章程》部分条款进行修订，涉及删除监事会相关规定[3] 股份发行与转让 - 公司成立时发行股份总数为6900万股，面额股每股金额为1元[4] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让[5] 股份收购与财务资助 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并在3年内转让或注销[5] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[6] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销[6] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议批准[9] - 公司与关联人发生的交易（特定情况除外）金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上需股东会审议批准[9] 担保事项规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东大会审议通过[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东大会审议通过[9] 股东会召开规则 - 董事人数不足法定最低人数或少于章程所定人数的三分之二时，公司需在两个月内召开临时股东会[9] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开股东大会或股东会[10] 董事会相关规定 - 董事会由十二名董事组成，包括一名职工代表董事和四名独立董事[17] - 董事会可在不超过最近一期经审计净资产3%范围内决定公司风险投资等事项[17] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[19] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[20] 审计与风险管理委员会 - 审计与风险管理委员会成员为三名，独立董事应过半数[21] - 审计与风险管理委员会每季度至少召开一次会议[21] 利润分配政策 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[26] - 公司经营活动产生的现金流量净额连续三年均低于当年实现的可供分配利润的30%时，可修改利润分配政策[27] 公司合并与分立 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可以不经股东会决议，但章程另有规定的除外[28] - 公司合并、分立、减少注册资本时，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[27][28] 其他规定 - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站为刊登公告和披露信息的媒体[28] - 法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，公司不得分配利润[29]