资金募集与使用 - 公司非公开发行股份381693558股，发行价15.99元/股，募资总额6103279992.42元，净额6020040632.51元[6] - 截至2025年11月30日，累计使用募集资金483606.01万元，投入进度80.81%，未使用余额153436.03万元[8] - 截至2025年11月30日，多个账户存放募集资金，结构性存款共1240000000元[10][11] 项目结项与资金处理 - 公司拟将11个项目结项，节余募集资金20975.81万元及利息13116.37万元永久补流[2] - 11个结项项目计划投入167054.00万元，累计投入146078.19万元，节余20975.81万元[15] - 结项项目募集资金专户产生利息收益13116.37万元，节余因成本压降和现金管理收益[15][16] - 结项项目节余本金占募资总额的3.44%[17] - “大功率电驱动系统生产线建设及产业化项目”终止，剩余资金9589.06万元永久补流[7] 项目终止与资金变更 - 公司终止“IGBT模块产业化项目”，部分节余资金用于3个新项目，剩余31157.12万元及利息23186.73万元永久补流[3] - “IGBT模块产业化项目”计划投入164388.00万元，预计税后内部收益率14.94%，静态回收期8.12年[19] - 截至2025年11月30日，建成焊接式和压接式封装产线，剩余环节原计划投资5.72亿元[20] - 项目募集资金专户产生利息收益23186.73万元，南瑞半导体和公司累计投入68230.88万元，节余96157.12万元[20][21] - 公司拟将“IGBT模块产业化项目”节余65000.00万元用于新项目，占募资总额10.65%[24] - “IGBT模块产业化项目”终止后，剩余节余本金31157.12万元及利息23186.73万元拟永久补流，本金占募资总额5.10%[34] 新项目规划 - 大电网运行控制数字孪生关键技术研发与产业能力提升建设项目拟投资53500.00万元，预计税后内部收益率14.77%，静态回收期8.16年，建设期35个月，2028年12月完工[24][27] - 储能变流器生产测试线建设项目拟投资7000.00万元[28] - 储能变流器生产制造体系项目总投资7000万元，建设期12个月，2026年12月完工，税后内部收益率10.20%，静态回收期8.22年，工程建设费1892.40万元，设备购置费4870.90万元，预备费236.70万元[30] - 新型储能PACK中试生产线项目拟投资4500万元，建设期9个月，2026年9月完工，税后内部收益率10.05%，静态回收期9.92年，工程建设费1871.90万元，设备购置费2455.00万元，预备费173.10万元[31][32] 其他事项 - 公司第九届董事会第九次会议全票通过相关预案[38] - 监事会同意部分募投项目结项、终止及节余资金永久补流事项[39][40] - 独立财务顾问中信证券同意公司本次部分募投项目相关调整[41]