会议信息 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年12月12日召开，9位董事全部出席[1] - 公司拟定于2025年12月30日下午14:30召开2025年第二次临时股东会[10] 议案表决 - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》同意8票，回避1票，尚需股东会审议[6] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意9票，拟续聘中汇为2025年度审计机构，尚需股东会审议[7][8] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》同意9票[13]