董事会会议 - 2025 年第十一次临时董事会会议 12 月 12 日召开，7 名董事全出席[1] 董事会换届 - 第八届董事会 2026 年 1 月任期届满，第九届由 7 名董事组成[1][3] - 提名陈泰锋等 3 人为非独立董事候选人，任期三年[1] - 提名郝向丽等 3 人为独立董事候选人，任期三年[3] 股东会安排 - 董事会换届等事项提交 2025 年第五次临时股东会审议[2][3] - 12 月 29 日召开 2025 年第五次临时股东会，现场和网络投票结合[4] 表决结果 - 各议案表决结果均为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票[2][3][4]