1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2025年12月12日经 公司第四届董事会第十二次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2025-059 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年12 月30日（星期二）下午14:30召开2025年第二次临时股东会。现将有关情况通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2025年12月30日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年12月30日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月30 日9: ...