公司基本信息 - 公司于2025年1月3日在上海证券交易所上市，首次发行6,607万股[6] - 公司注册资本为人民币26,428万元[7] - 公司设立时发行股份总数为17,800万股，面额股每股金额为1元[11] - 公司已发行股份数为26,428万股，股本结构为普通股26,428万股[12] 股权结构 - 袁文杰认购股份2,724.0000万股，持股比例15.30%[11] - 袁易认购股份1,803.0000万股，持股比例10.13%[11] - 天津天和盈亚科技有限公司认购股份8,997.0000万股，持股比例50.54%[11] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[12] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的股份数不得超过已发行股份总数的10%[16] - 公司因减少注册资本收购本公司股份，应自收购之日起10日内注销[16] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[18] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[24] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后，应在30日内决定是否提起诉讼[25] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经董事会审议后提交股东会审议[32] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元须经董事会审议后提交股东会审议[33] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[33] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议通过[33] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[33] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[35] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提提案，可在股东会召开10日前提临时提案[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[53] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[53] 董事相关 - 持有1%以上有表决权股份的股东可提名推荐董事候选人、独立董事候选人[58] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[67] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[73] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[73] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[76] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[77] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[103] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[103] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[104] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[118] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[124] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[129] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[131]