委员会组成 - 公司董事会设薪酬与考核委员会，由3名董事组成，独立董事占半数以上并任召集人[2][7] - 委员提名方式有董事长提名等，由董事会选举产生[7][8] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[9] 会议规则 - 每年至少开两次会，分定期和临时，由主任委员召集主持[11] - 需三分之二以上（含）委员出席方可举行[11] - 定期会议现场形式，临时可通讯并作决议[11] - 会议通知提前3日以专人或网络发[11] - 委员应本人出席，可书面委托他人代出席[12] - 非委员相关人员可列席，有解释权无表决权[12] 决议相关 - 决议内容或程序违法违规，无效或60日内可撤销[4] - 董事会未采纳建议需记载意见理由并披露[13] - 表决需全体委员过半数通过[15] - 决议经出席委员签字生效[16] - 委员或秘书次日向董事会通报[16] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意，股东会审议通过实施[15] - 经理人员薪酬分配方案报董事会批准[15] 其他 - 若超半数董事有异议，书面反馈提交股东会，独立董事发表意见[15] - 主任或指定委员跟踪检查决议实施，违规报董事会[17] - 会议记录由秘书保存，档案保存10年[17] - 制度由董事会制定修改解释，审议批准生效[19]