证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-086 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十八次会议于 2025 年 12 月 12 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。 通知于 2025 年 12 月 8 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规和《公司章程》的相 关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名郭元强先生、宋志强 先生、蒋磊先生 ...