董事会组成 - 董事会由七名董事组成，含董事长1人、独立董事3人、职工代表董事1人[2] 会议召开 - 定期会议每年至少召开二次，提前10日书面通知[5] - 临时会议由代表十分之一以上表决权股东等提议，董事长10日内召集，提前3日通知[5][6] 会议举行与决议 - 会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[5] - 对外担保须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意[5] - 重大关联交易等须有独立董事参加，全体独立董事一致可否决议案[8] - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[8] 董事履职 - 董事连续二次不能出席也不委托视为不能履职，提请股东会更换[8] 决议相关 - 董秘二日内制作决议或纪要并送达签字，办理信息披露[12] - 决议违法违规致损失，参与董事赔偿，异议并记录可免责[12] - 指定责任人落实决议并汇报，董秘及证券部可检查督促[12] - 董秘定期汇报决议执行情况并建议措施[13] 规则说明 - 规则未尽事宜或冲突以法律法规和公司章程为准[15] - 规则自股东会批准之日起生效，由董事会负责解释[15]