第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-041 诚志股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议通知于 2025 年 12 月 2 日以书面通知方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间：2025 年 12 月 12 日上午 10:00 （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理 总部会议室 （3）召开方式：以现场方式召开 （4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人 （5）主持人：董事长龙大伟先生 （6）列席人员：监事及部分高级管理人员 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管 理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市 公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司治理结构特点 ...