第八届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-074 东华软件股份公司 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十七次会议于 2025 年 12 月 11 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2025 年 12 月 12 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。根据《公司章程》的有关规定并 经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应到董事 9 人， 实到 9 人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司向银 行申请综合授信及担保的议案》； 详见 2025 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司 ...