第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议通知于 2025 年 12 月 8 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 12 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开（其中董事长李海生先生、董事刘渭林先生、 何浏先生以通讯表决方式出席会议）。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长李海生先生因公出差无法主持现场会议，根据《广东博盈特焊技术股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广东博盈特焊技术股份有限公 司董事会议事规则》相关规定，过半数董事推举公司董事刘一宁先生主持会议。 高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-076 广东博盈特焊技术股份有限公司 特此公告。 广东博盈特焊技术股份有限公司 董事会 表决结果：9 票同意，0 票反对， ...