诚志股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-042 1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议通知于 2025 年 12 月 2 日以书面方式送达全体监事。 2、会议召开的时间、方式和表决情况 （1）会议时间：2025 年 12 月 12 日上午 （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理 总部会议室 （3）召开方式：以现场方式召开 （4）主持人：监事会主席朱玉杰先生 （5）监事出席会议情况：应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 经审核，监事会认为：公司对现行《诚志股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及相关制度的部分条款进行修订和完善，符合相关法律法规的规定。 同意公司不再设置监事会和监事，由 ...