股权变动 - 2025年11月7日完成2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期第一批次归属，归属股票数量272,275股[1] - 归属完成后公司总股本由479,892,514股变更为480,164,789股[1] 制度修订 - 对《公司章程》及其附件进行全面梳理和修订，尚需提交股东会审议[3][4] - 拟修订《信息披露管理制度》《关联交易管理办法》等多项制度，制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》[5] - 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议通过后生效，其余制度董事会审议通过后生效[5] 股东权益与规则 - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开请求代为出席股东会并行使股东权利[10] - 公司单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上，股东会选两名以上非独立董事应采用累积投票制[11] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[10] 董事管理 - 违反规定选举、委派或聘任董事无效，任职期间出现情形公司将解除其职务[12] - 提名委员会需对董事候选人任职资格审核，披露候选人情况时同步披露审核意见[12] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司，造成损失需赔偿[12][13] - 公司建立董事离职管理制度，明确对未履行承诺及未尽事宜的追责追偿措施[14] - 公司可为董事、高级管理人员在任职期间因执行公司职务承担的赔偿责任投保责任保险[14] 董事会运作 - 董事会会议董事应本人出席，可书面委托其他董事按意愿代为投票，独立董事不得委托非独立董事[14] - 提名委员会拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，遴选审核人选及资格并提建议[15] - 董事会未采纳或未完全采纳提名委员会建议，需记载意见及理由并披露[15] 高级管理人员管理 - 本章程不得担任董事情形、离职管理规定适用于高级管理人员[15] - 高级管理人员任职期间出现特定情形应停止履职并辞职，否则董事会应解除其职务[15] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发[15][16]