证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-043 诚志股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年12月12日召开第八届董 事会第十五次会议暨第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>及相关制度的议案》。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审 议，现就相关修订情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 公司根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上 市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司治理结构特点及实际运营需 求，拟对现行《诚志股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的部分 条款进行修订和完善。 首先，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司 章程》中涉及监事会、监事的规定不再适用,涉及"监事会"、"监事"的描述 将予以删除。其次，《公司章程》中的"股东大会"描述将全部调整 ...