诚志股份有限公司董事会议事规则 第一条 为健全和规范诚志股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事和决策程 序，明确公司董事会的职责权限，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及公司章程 的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司 章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责并 接受公司审计委员会的监督。 （经诚志股份有限公司第八届董事会第十五次会议审议通过，待股东大会审议通过后生效） 第三条 本议事规则由公司董事会拟订，股东会批准后实施。 第一章 总 则 第四条 本议事规则一经实施，对全体董事和董事会的运作具有约束力。 第五条 如遇因国家法律、法规颁布和修订以及《公司章程》修改，致使本议事规则 的内容与上述法律、法规、章程的规定相抵触，公司董事会应及时召开会议修订议事规则。 在董事会召开正式会议修订议事规则之前，议事规则中前述涉及相抵触内容的条款自动失效， 按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。 第六条 本议事规则的修 ...