北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第二十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-062 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五次 临时会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 8 日 以电子邮件方式发出。本次会议应收到表决票 8 张，实际收到表决票 8 张，会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北新集团建材 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》； 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次限制性股票及预留限制性股票授 予 登 记 完 成 ， 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 1,689,507,842 元 变 更 为 人 民 币 1,702,236,042 元，总股本由 1,689,507,842 股变更为 1,702 ...