证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-063 北新集团建材股份有限公司 关于召开 2025 年度第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年度第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 16:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交 易 ...