杭州士兰微电子股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 杭州士兰微电子股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，提升董事会科学决策水平，有效防范公司战略与投资风险，系统推进 公司环境、社会及治理（ESG）相关工作，增强核心竞争力和可持续发展能力， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续 发展报告（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公 司特设立董事会战略与投资委员会（以下简称"战略与投资委员会"），并制定本 议事规则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第八条 战略与投资委员会下设工作小组，由公司投资管理部和 ESG 办公 室等相关人员组成，负责工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 第 1页 共 4页 第三条 战略与投资委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策 和可持续发展相关事项进行研究并提出建议。 第二 ...