会议信息 - 公司于2025年12月12日以通讯方式召开第五届董事会第二次会议[3] - 会议通知于2025年12月9日送达各位董事[3] - 应参加表决董事7人，实际参加7人[3] 议案表决 - 《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》7票同意[4] - 《关于制定公司<独立董事专门会议制度>的议案》7票同意[5] - 《关于制定公司<职工代表董事选任制度>的议案》7票同意[6] - 《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》7票同意[8] - 《关于制定公司<重大信息内部报告制度>的议案》7票同意[9] - 《关于制定公司<内部控制制度>的议案》7票同意[10]