证券代码：605001 证券简称： 威奥股份 公告编号：2025-046 青岛威奥轨道股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规及《青岛威奥轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2025 年 12 月 8 日以书 面形式送达全体董事。 （三）本次董事会会议于 2025 年 12 月 12 日以现场结合通讯方 式召开。 （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 二、董事会审议情况 （一）《关于变更部分募投项目投资总额结项并将部分节余募集 资金永久补流、剩余募集资金存放于募集资金专户的议案》 1 公司本次变更青岛项目投资总额并结项，及将部分节余募集资金 永久补充流动资金、剩余募集资金继续存放于募集资金专户，是公司 根据发展规划、市场变化及项目实施情况，经慎重研究做出的调整， 符合公司实际经营的需要，不会对公司的正常经 ...