证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2025-054 杭州士兰微电子股份有限公司 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会 议于2025年12月12日以通讯的方式召开。本次会议的通知和会议材料已于2025 年 12 月 7 日以电子邮件等方式通知全体董事和高级管理人员，并电话确认。会 议应到董事 15 人，实到 15 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事 长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 会议审议并通过了以下决议： 表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、同意《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 本次修订后的公司《总经理工作细则》全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、同意《关于制定〈内部审计管理制度〉的议案》 1、同意《关于修订〈董事会战略与投资委员会议事规则〉的议案》 本次修订后的公司《董事会战略与投资委员会议事规则》全文详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会 ...