北海国发川山生物股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 2025 年 12 月 18 日·北海 1 | 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 年第三次临时股东大会会议须知 | | 9 | | 2025 年第三次临时股东大会会议议程 | | 11 | | 议案一《关于取消监事会的议案》 | | 13 | | 议案二《关于修订<公司章程>的议案》 | | 15 | | 议案三《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | | 16 | | 附件 1 《股东会议事规则》（2025 年修订） | | 18 | | 议案四《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | | 35 | | 附件 2 《董事会议事规则》（2025 年修订） | | 36 | | 议案五《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 | | 48 | | 附件 3 《募集资金管理办法》（2025 年修订） | | 49 | | 议案六《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | | 60 | | 附件 4 《对外担保管理制度》（2025 年修订） | | 61 | | 议 ...