内部控制制度 - 董事会对内部控制制度制定和执行负责[3] - 建立与实施遵循全面性等原则[4] - 涵盖经营各环节及专项管理制度[7] 财务与管理控制 - 建立独立财务核算体系，加强关联交易控制[8] - 加强对控股子公司管理控制并建制度[10] 评价与披露 - 制定自查制度和计划，内部审计负责评价[8] - 披露年度评价和审计报告[9] 信息披露 - 建立健全信息披露内部控制制度[12]