证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-096 厦门中创环保科技股份有限公司 1.00 关于补选第六届董事会各专门委员会委员的议案 为保障公司董事会专门委员会依法行使职权、有序开展各项工作，根据《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》的有关规定，补选公司董事会各专门委员会成员，具体内容详见公司 于同日在巨潮资讯网披露的《关于补选董事会专门委员会委员的公告》。（公告编 号：2025-097） 此议案，独立董事毕克先生回避表决，经审议，全体与会无关联董事均无异议， 该议案获得通过。 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 12 月 7 日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称"公司"）以邮 件形式发出召开第六届董事会第十六次会议的会议通知，并将相关议案和附件发 送至各位董事及各相关人员。2025 年 12 月 12 日，公司第六届董事会第十六次 会议按照会议 ...