上海同济科技实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年十二月十九日 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案 4 | | 议案二 | 关于修订《关联交易管理办法》的议案 61 | ——2025 年 12 月 19 日—— 1 上海同济科技实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司 股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知，务请出席股东大会的 全体人员遵照执行。 一、股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。股东应认真履行法定义 务，不得侵犯其他股东的权益，不得 ...