证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-033 上海申达股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出第十二届董事会第四次会议通知，会议于 2025 年 12 月 12 日在以通讯表决方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会 表决董事 9 人。会议由董事长陆志军先生主持。本次会议符合《中华人民共和国 公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于 2025 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交 易预计的议案 主要内容：详见公司 2025 年 12 月 13 日于指定信息披露媒体《中国证券报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于 2025 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 ...