证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-079 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十八次会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通 知于 2025 年 12 月 9 日以邮件形式发出。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会 议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了 本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于取消监事会并修订<公司章程> 及废止、新增、修订内部管理制度的公告》。 表决结果： ...