股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为12月24日下午14：00，地点在武汉市江汉经济开发区江兴路1号中贝通信大厦[7] - 会议召集人为公司董事会，出席人员为12月18日下午收市后登记在册的全体股东或其代理人等[7] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合，对议案逐项表决[5][7] 公司治理制度 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[9] - 结合取消监事会事项，公司整体制定、修订相关治理制度[11] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会收到请求后10日内需书面反馈，同意召开应在5日内发出通知[17][18] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[22] - 年度股东会应在会议召开20日前公告通知股东，临时股东会应在会议召开15日前公告通知股东，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[24] 股东会审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等四种情形之一，须经股东会审议通过[14] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会以特别决议通过[35] 股东会表决规则 - 股东会作出普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，作出特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[35] - 股东会就选举两名及以上董事进行表决时实行累积投票制[37] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[38] 董事会相关规则 - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议，代表十分之一以上表决权的股东等提议时应召开临时会议[73] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超总次数二分之一，董事会应书面说明并报告[81] - 董事会会议表决实行一人一票，以记名和书面方式进行[84] 独立董事规则 - 公司设独立董事3名且不低于董事会成员比例的1/3，至少含一名会计专业人士，独立董事每年现场工作时间不少于15日，原则上最多在3家境内上市公司任职[102] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[107] 对外投资规则 - 公司对外投资交易资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多种情形，需股东会批准[141] - 公司对外投资交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情形，需董事会批准[142] 对外担保规则 - 公司对外担保实行统一管理，分支机构和未经批准的子公司不得对外或相互提供担保[155] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情形的担保须经股东会审批[162] 关联交易规则 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为公司关联法人，直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为公司关联自然人[179] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上（提供担保除外）等情形应及时披露[184]