股东大会信息 - 浙江出版传媒2025年第二次临时股东大会于12月29日14:30召开，地点为杭州市环城北路177号浙版传媒公司大楼十楼会议室[3] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台时间为9:15—15:00[3] - 会议审议8项议案，第1项为特别议案需出席股东所持表决权2/3以上通过，其余为普通议案需1/2以上通过[7] 公司制度修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，现任监事职务自通过之日终止[10] - 拟在《公司章程》增加“以自有资金从事投资活动”经营范围[10] - 将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》[16] - 拟修订《浙江出版传媒股份有限公司利润分配管理制度》部分条款[43] - 拟修订《浙江出版传媒股份有限公司股东会网络投票管理制度》部分条款[46] 股东与董事相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出股东会补充通知[18] - 董事（含独立董事）候选人由公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[18] - 公司控股股东浙江出版联合集团有限公司提名童杰为第三届董事会非独立董事候选人[53] - 公司股东浙江出版联合集团有限公司提名金鑫荣为第三届董事会独立董事候选人[57] 募集资金管理 - 公司1次或者12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%，应及时通知保荐人或独立财务顾问[35] - 募投项目出现特定情形时，公司应及时对项目可行性、预计收益等进行重新论证，决定是否继续实施[35] - 超过募集资金投资计划完成期限，投入金额未达计划金额50%需及时披露[36] - 募投项目全完成后，节余资金低于500万或低于净额5%，使用情况在定期报告披露；节余资金占净额10%以上，需经股东会审议通过[38] - 改变募集资金用途需经董事会决议、保荐人发表意见并提交股东会审议[38]