浙江天册律师事务所 法律意见书 关于 浙江出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江天册律师事务所 关于浙江出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1264 号 致：浙江出版传媒股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江出版传媒股份有限公司（以 下简称"浙版传媒"或"公司"）的委托，指派本所律师傅剑、王省参加公司 2025 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求及《浙江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙 江出版传媒股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》" 或"《议事规则》"）的规定出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-032 浙江出版传媒股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市拱墅区环城北路 177 号 10 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 553 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,840,646,816 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 82.8291 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长程为民先生请假，由半数以上董事共同推举 董事芮宏先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议 的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规 定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会7月28日14:30召开，采取现场结合网络方式[3] - 网络投票起止时间为7月28日9:15 - 15:00[3] 议案情况 - 审议1项普通议案，需出席股东所持表决权1/2以上通过有效[7] - 两个项目节余募集资金2926.95万元拟永久补充流动资金[12] - 议案已通过相关会议审议，保荐机构无异议[13]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第六次会议实际出席董事9人，其中以通讯方式出席1人 [1] - 会议由董事长程为民主持，监事和高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 募投项目结项决议 - 董事会审议通过将"浙江教育出版社重点图书出版工程项目"和"浙江文艺出版社重点图书出版工程项目"结项 [2] - 上述项目节余募集资金将永久补充流动资金并注销相关专户 [2] - 该事项需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 临时股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 [2] - 股东大会通知已披露于上海证券交易所网站 [2] 表决结果 - 两项议案均获全票通过（9票同意，0票反对/弃权） [1][2]

股东大会基本信息 - 召开时间：2025年7月28日14点30分 [1] - 召开地点：杭州市拱墅区环城北路177号10楼会议室 [1] - 投票方式：现场投票与上海证券交易所网络投票系统结合 [3] - 网络投票时间：2025年7月28日9:15-15:00（交易系统平台为9:15-11:30及13:00-15:00） [1][3] 审议议案 - 唯一议案：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [2] - 议案已通过第三届董事会第六次及第三届监事会第五次会议审议 [2] 股东参与规则 - 股权登记日：2025年7月21日（A股股东） [6] - 登记方式：需携带身份证、股东账户卡等原件或授权委托书（法人股东需加盖公章） [6] - 登记时间与地点：2025年7月22日9:00-17:00于杭州市环城北路177号证券与法务部 [6] 投票技术细节 - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [5] - 多账户股东表决权合并计算，重复投票以第一次结果为准 [4] - 上证信息提供智能短信提醒服务，支持一键投票 [5] 其他事项 - 公司不承担股东参会交通及住宿费用 [7] - 联系方式：证券与法务部刘子婧（电话0571-88909784，邮箱zqfwb@zjcbcm.com） [7]

募资情况 - 公司获准发行22,222.2223万股A股，募资228,444.45万元，净额220,650.49万元[2] - 首次公开发行股票募资计划投入13个项目，合计220,650.49万元[4] 项目情况 - 浙教社项目投资7,311.50万元，累计投入6,619.13万元，预计节余695.82万元[8] - 浙文社项目投资8,658.05万元，累计投入6,430.03万元，预计节余2,231.13万元[8] 资金安排 - 拟将两项目节余资金永久补充子公司流动资金[10][11] 决策流程 - 该决策经董事会、监事会审议通过，需提交股东大会审议[12][13] 各方意见 - 监事会、保荐机构均认可该事项[14][15]

募资情况 - 公司首次公开发行股票22222.2223万股，每股发行价10.28元，募集资金总额228444.45万元，净额220650.49万元[1] 项目投入 - 浙江教育出版社重点图书出版项目投资7311.50万元，截至2025年6月26日累计投入6619.13万元，进度90.53%，节余695.82万元[6][8][9] - 浙江文艺出版社重点图书出版项目投资8658.05万元，截至2025年6月26日累计投入6430.03万元，进度74.27%，节余2231.13万元[7][8] - 多个项目拟投入募集资金，如信息化系统升级27596.10万元等[3] 资金补充 - 拟将两社重点图书出版项目节余资金共5726万元永久补充子公司流动资金[10] 决策相关 - 2025年7月10日会议审议通过项目结项及补流议案，需提交股东大会审议[12] - 监事会和保荐机构同意补流事项[14][15] 后续安排 - 资金转出后办理注销募集资金专户及终止监管协议手续[10] - 公告于2025年7月11日发布[16]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月28日14点30分召开[3] - 会议地点在杭州市拱墅区环城北路177号10楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年7月28日[3] 议案相关 - 议案于2025年7月10日经相关会议审议通过[7] - 议案具体内容7月11日在上海证券交易所网站披露[7] 登记信息 - 股权登记日为2025年7月21日[12] - 登记时间为7月22日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[14] - 登记地点在杭州市环城北路177号浙版传媒证券与法务部[14] 联系方式 - 联系电话为0571 - 88909784[15] - 邮箱为zqfwb@zjcbcm.com[15]

会议信息 - 第三届董事会第六次会议于2025年7月10日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，通讯出席1人[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目结项并补充流动资金议案，需股东大会审议[3][4] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[5] - 两议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[3][5]

公司人事变动 - 浙江出版传媒股份有限公司于2025年6月25日召开第三届董事会第五次会议 全票通过聘任王艺先生为公司副总经理的议案 任期自董事会聘任之日起至本届董事会届满 [1] - 王艺先生未持有公司股份 其任职资格符合相关法律法规规定 无《公司法》《公司章程》规定的禁止担任高管情形 也无监管处罚记录 [1] 高管背景 - 王艺先生1975年5月出生 中国国籍 大学学历 现任浙江印刷集团有限公司党委书记兼董事长 [3] - 职业履历涵盖浙江印刷集团多个管理岗位 包括生产部主任 总经理助理 副总经理 总经理等职务 具备印刷出版行业全链条管理经验 [3]