河南思维自动化设备股份有限公司 2025年第三次临时股东会 会议材料 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定， 为确保公司股东会顺利召开，特制定股东会会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵 守执行： 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序和议 事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯公司和其他股东的合 法权益，不得扰乱股东会的正常召开秩序。 二〇二五年十二月二十四日 | 2025年第三次临时股东会会议须知 3 | | --- | | 2025年第三次临时股东会会议议程 5 | | 议案一：《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 6 | | 议案二：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 7 | 思维列控 2025年第三次临时股东会会议材料 河南思维自动化设备股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议须知 二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前30分钟到会议 现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身份 证明文件，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。 会议开始后， ...