公司治理制度 - 拟取消监事会，职责由审计委员会承接，废止《监事会议事规则》[1] - 拟修订《公司章程》，尚需股东会审议[4] - 制定《市值管理制度》《内部审计工作底稿制度》等制度[5] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项内部治理制度，部分尚需股东会审议[5][6] 股权与股东权益 - 面额股每股面值1.00元，已发行股份总数为11324万股，全部为普通股[9][10] - 董事、高级管理人员股份转让有时间和比例限制[17] - 股东按持股类别享有权利、承担义务，按持股份额获利益分配等权利[12] - 股东对违法决议有请求认定无效、撤销及诉讼等权利[13][14] 会议相关规定 - 股东会、董事会等会议的召集、召开、表决程序及相关时间要求[17][18][19][20][21][23][24][25][26] - 股东会提案相关规定，包括提案主体、时间、内容披露等[19][20] 董事、监事与管理层 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名[33] - 独立董事任职资格及在各委员会中的占比要求[36][34] - 董事选举、任期、辞职、解任及职责规定[26][27][32] - 监事任期每届3年，监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[42][43] - 设总经理1名、高级副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘[41] 财务与利润分配 - 会计年度结束四个月内报送并披露年度报告，上半年结束两个月内报送并披露中期报告[45] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，相关累计额及转增规定[45][46] - 股东会对利润分配方案决议或董事会制定方案后，两个月内完成股利或股份派发[46] 其他事项 - 公司合并、分立、减资、解散等相关程序及债权人权益规定[48][159][161][162][49][50] - 公司党委任期、领导班子成员设置及党建相关规定[179][180][53] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[151]