会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前10日书面通知[3] - 特定人员提议时应召开临时会议[3] - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知[6] 会议延期与变更 - 2名以上独立董事认为资料或论证问题可联名要求延期[9] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前一日发出[9] 会议出席与委托 - 会议应有过半数董事出席方可举行[9] - 一名董事不得接受超过2名董事委托[11] 会议表决规则 - 表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[13] - 审议通过提案需全体董事过半数通过，担保事项有额外要求[16] - 董事回避表决有相应规定[16] 后续事项处理 - 决议需提交股东会审议的应在会后2个月内召开[17] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不应再审议[18] - 部分人员认为提案问题可要求暂缓表决[19] 其他规定 - 会议档案保存期限为10年以上[24] - 董事长闭会期间行使职权应符合章程规定[25] - 对总经理授权应明确范围和限额[25] - 议事规则由董事会制定报股东会批准生效及修改[26] - 规则中数字表述含义及解释权说明[25]