董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事、1名职工代表董事，设董事长和副董事长各1人[4] 审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况应提交董事会审议[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[6] - 处置价值500万元以上资产、审议金额500万元以上重大债务重组等特别事项需提交董事会审议[8] 表决规则 - 董事会决议应经全体董事过半数通过，过半数不含本数[4] - 对外担保须经全体董事过半数通过，还需出席董事会会议的三分之二以上董事同意[9] - 会议表决一人一票，可投票或举手表决，董事表决意向分同意、反对和弃权[19] - 董事会审议提案形成决议，须超公司全体董事人数半数的董事投赞成票，法律等有更多要求的从其规定[20][22] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[22] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前通知全体董事[10] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等8种情形下，董事会应召开临时会议[11] - 董事长应自接到提议后十日内，召集并主持董事会会议[13] - 董事会定期会议书面会议通知发出后，变更时间、地点等需在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知[14] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，有关董事拒不出席或怠于出席致无法满足最低人数要求时，董事长和董事会秘书应及时向监管部门报告[16] - 董事委托和受托出席遵循多项原则，一名董事不得接受超过两名董事的委托[16] - 董事会会议以现场召开为原则，临时会议在保障董事充分表达意见前提下，可用视频、电话、传真等通讯方式进行并决议[17] 其他规则 - 提案未获通过，有关条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[23] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等导致无法判断时，会议应暂缓表决，提议董事需提出再次审议条件[23] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上[25] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同，由董事会负责解释[27][28]