重庆百货大楼股份有限公司董事会 关联交易委员会工作规程 （2021 年 3 月修订，2023 年 10 月修订，2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司关联交易决策制度，增强董事会在关联交易决 策过程中的公正性、科学性及合理性，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》和《公司关联交易管理办法》及其他有关规定，公司设立董事会关 联交易委员会，并制定本议事规则。 第三条 关联交易委员会由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 关联交易委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 关联交易委员会设主任委员一名，由董事会指定一名独立董事担任。 主任委员负责召集和主持关联交易委员会会议，当主任委员不能履行职责时，指 定一名委员（独立董事）代行职责。 第六条 关联交易委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七 ...