董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[5] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持，通知时限5日，紧急可随时通知，全体董事书面同意可缩短[5][6] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[8] 董事履职要求 - 董事连续两次未亲自出席或任职期内连续12个月未亲自出席次数超期间董事会会议总次数二分之一需书面说明并披露；独立董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会30日内提议召开股东会解除职务[10] 董事会职权 - 行使召集股东会、执行股东会决议等多项职权，可授权董事长及总裁行使部分职权[14][15][16] 交易审批 - 特定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况由董事会审议批准[18] - 与关联自然人交易金额30万元以上等关联交易未达股东会审议标准由董事会审议批准[21] - 日常交易合同金额满足特定条件应提交董事会批准[23] - 特定交易未达董事会审议标准授权董事长审批[24] - 与关联自然人交易金额30万元以下等关联交易由董事长审批[24] 董事会决议 - 审议通过议案须全体董事过半数投赞成票[30] - 董事有关联关系应回避表决，无关联董事过半数通过决议，出席无关联董事不足3人提交股东会审议[33] 其他 - 董事会会议记录应包含相关内容[34] - 决议违反规定致公司损失，参与决议董事赔偿，表决异议并记载者免责[34] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前相关人员保密[36] - 会议档案保存十年以上[37] - 规则中“以上”含本数，“以下”“过”不含本数[39] - 规则未尽事宜或冲突以法律等规定为准[39] - 规则及其修订自股东会决议通过之日起生效[40] - 规则由董事会负责解释[41]