会议召集 - 董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长召集[4] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长应10日内召集主持[6] 会议通知 - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日，可豁免[6] - 定期会议变更需提前3日书面通知，不足3日顺延或获认可[6] 提案规则 - 特定人员有权提案，新事项提案提前3日提交文本及附件[9] 委托规定 - 一名董事不超两名委托，审议关联交易有委托限制[11][12] 会议方式 - 非现场会议以有效表决票算出席，需签字确认后送原件[15] 表决规则 - 可要求暂缓表决并提条件[17] - 审议关联交易关联董事回避，无关联不足3人有特殊决议[17][18] - 表决记名投票，一人一票，分同意、反对和弃权[18] - 决议经全体董事过半数通过，一事一决议[22] - 不同决议矛盾以后者为准[22] 会议记录 - 保管期限不少于15年，含多项内容[25] 决议公告与执行 - 由董事会秘书按规定办理，披露前保密[22] - 董事表决限时，否则不统计[20] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[24] - 总经理组织实施，董事长督促落实并通报[27] 生效与解释 - 规则经股东会审议通过生效修改，由董事会解释[29]