上海宝信软件股份有限公司 上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2025-048 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝信软件股份有限公司第十一届董事会第三次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件的方式发出，于 2025 年 12 月 12 日以现场和 视频相结合的方式召开，应到董事 11 人，实到 11 人，高级管理人员列 席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合 法有效。 会议由田国兵董事长主持，审议了以下议案： 一、关于注销香港图灵的议案 上海图灵智造机器人股份有限公司（简称"上海图灵"）系公司控股子 公司，香港图灵机器人有限公司（简称"香港图灵"）系上海图灵全资子公 司，香港源致机器人有限公司（简称"香港源致"）系香港图灵全资子公司。 为提升运营管理效率，严控经营成本，董事会批准上海图灵以香港源致 2024 年末审计净资产值为定价基础收购香港图灵所持香港源致 ...