证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-066 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 二次会议通知于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式发出，并于 2025 年 12 月 12 日以 通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议出席人数、 召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成 如下决议： 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于对外投资设立控股子公 司的议案》。 同意公司与昆明哈傈佤企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"昆明哈 傈佤"）共同出资 1,000 万元设立控股子公司云南锗业生物科技有限公司（暂定 名，以下简称"云锗生物"），其中：公司以货币资金形式认缴出资 700 万元， 昆明哈傈佤以货币资金形式认缴出资 300 万元。云锗生物主要从事以有机锗为核 心的日化产品及其他有机锗相关应用产品的开发业务。 详细内容请见公 ...