证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2025-048 广州慧智微电子股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 12 日 （二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 889 号 S1 栋 9 楼 1 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长李阳先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事6人，列席6人； 2、 董事会秘书兼财务总监徐斌先生列席本次会议。 二、 议案审议 ...