会议时间 - 现场会议时间为2025年12月22日下午14:30[5] - 网络投票时间为2025年12月22日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00[5] 股权登记 - 股权登记日为2025年12月15日下午3:00收市后[9] 审计机构 - 公司拟聘任中汇会计师事务所为2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期1年[14] - 公司拟支付中汇所2025年度财务审计费用45万元，内控审计费用18万元，合计63万元，与2024年一致[25] 中汇情况 - 截至2024年12月31日，中汇合伙人数量为116人，注册会计师人数为694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为289人[16] - 中汇2024年度经审计的收入总额为101434万元，其中审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[18] - 2024年度中汇上市公司年报审计项目205家，收费总额16963万元，同行业上市公司审计客户家数为17家[18] - 中汇购买的职业保险累计赔偿限额为30000万元[19] - 中汇近三年因执业行为受到行政处罚1次，监督管理措施9次、自律监管措施7次、纪律处分1次[20] - 项目合伙人陈先丹近三年签署或复核上市公司5家[21] - 项目质量控制复核人李会英近三年复核过15家上市公司审计报告[22] 关联交易 - 2025年日常关联交易预计金额71160万元，实际发生额38078.05万元[36][37] - 预计2026年公司日常关联交易发生额7.144亿元[38][40] - 2026年向合肥通用院及其子公司等关联人购买原材料等预计金额3500万元，占同类业务比例4.67%[39] - 2026年向合肥通用院及其子公司等关联人销售产品等预计金额66000万元，占同类业务比例76.74%[39] 关联方情况 - 合肥通用院截至2024年底总资产35.60亿元，净资产23.06亿元，2024年营收11.21亿元，净利润3.03亿元[41] - 合肥通用机械研究院有限公司持有公司36.82%股权，为控股股东[42] - 国机财务注册资本175,000万元[42] - 截至2024年12月31日，国机财务总资产557.68亿元，净资产42.55亿元，营业收入11.31亿元，净利润2.59亿元[43] 董事会换届 - 公司第九届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名（含职工代表董事1名）、独立董事4名[49] - 本次股东会将用累积投票制选举6名非独立董事（不含独立董事）[49] - 经公司职工代表大会选举张德友先生为公司第九届董事会职工代表董事[49] - 徐双庆等6人为公司第九届董事会非独立董事候选人，本届董事任期三年[49] - 公司提名何承厚、王金娥、龚宏、宋方红4人为第九届董事会独立董事候选人，任期三年[60] 人员信息 - 徐双庆1985年8月生，2025年9月至今任合肥通用机械研究院有限公司党委书记、董事长[52] - 吴顺勇1978年7月生，2023年2月至今任国机通用机械科技股份有限公司党委书记、董事长、总经理[53] - 樊海彬1980年3月生，2025年7月至今任合肥通用机械研究院有限公司党委委员、副总经理[55] - 陈炜于2024年12月至今任合肥通用机械研究院有限公司副总经理，2024年5月至今任国机通用机械科技股份有限公司董事[56] - 张益奎于2025年6月至今任合肥通用机械研究院有限公司党委委员等职，同时任国机通用机械科技股份有限公司董事、副董事长[58] - 王斯琛于2022年12月至今任国机通用机械科技股份有限公司董事[59] - 何承厚于2022年12月至今任国机通用机械科技股份有限公司独立董事[62] - 王金娥于2022年12月至今任国机通用机械科技股份有限公司独立董事[63] - 龚宏获中国石化集团公司科技进步一、二、三等奖十余项，发明专利、实用新型专利十余件[64] - 宋方红先后为近百家大中型企业及上市公司，近十家IPO公司提供咨询服务，主编六部著作[65]