名称及股本变更 - 公司拟将中文名称变更为“华润江中药业股份有限公司”，英文名称变更为“China Resources Jiangzhong Pharmaceutical Co.,Ltd”，证券简称变更为“华润江中”，证券代码不变[2][3] - 2024年2月5日 - 2025年10月30日，公司总股本由629,444,958股变为634,953,289股，注册资本由629,444,958元变为634,953,289元[7] 公司治理结构调整 - 公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[11] - 公司拟将董事会席位由9名调整为11名，独立董事由3名增至4名，非独立董事由6名增至7名[12] 制度修订 - 公司对28项制度进行制定、修订，其中1 - 6项尚需提交股东大会审议，1 - 3项需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[14][15] 股份相关规定 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[22] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] 股东权益及会议规则 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[24] - 公司股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效；会议召集程序、表决方式或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] 利润分配 - 公司连续三年原则上至少进行一次现金分红，且连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[66][67] - 公司可根据盈利和现金流状况，在保证最低现金分红比例和股价与股本规模匹配时进行股票股利分红[66][67] 信息披露及其他 - 公司指定《上海证券报》《中国证券报》以及上海证券交易所网站为信息披露媒体[71] - 公司董事长对上市公司信息披露事务管理承担首要责任[71]