独立董事任职资格 - 董事会三分之一以上为独立董事且至少一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得任独立董事[5] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得任独立董事[5] - 近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚不得被提名[7] - 近36个月内受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得被提名[7] - 原则上最多在三家境内上市公司任独立董事[7] - 在公司连任职独立董事满六年，36个月内不得被提名[8] - 以会计专业人士身份被提名为候选人需具备相应知识和经验[8] 独立董事提名与选举 - 单独或合并持股1%以上股东可提候选人[10] - 连任时间不得超过6年[12] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[12] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[15] - 两名及以上书面要求延期未采纳应向交易所报告[17] - 每年现场工作不少于15日[23] - 工作记录及公司资料至少保存10年[24] 专门委员会设置 - 审计委员会独立董事过半数，会计专业人士任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会独立董事过半数并任召集人[4] - 薪酬与考核委员会成员3名，独立董事2名并担任召集人[22] 专门委员会会议 - 审计委员会每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[21] - 董事会专门委员会开会，公司原则上提前三日提供资料，资料至少保存10年[27] 事项审议流程 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[21] 其他规定 - 独立董事向年度股东会提交述职报告，最迟发通知时披露[25] - 公司承担独立董事聘请机构及行权费用[29] - 公司可建责任保险制度降低履职风险[29] - 公司给予津贴，标准董事会制订、股东会审议通过并年报披露[29] - 制度由董事会解释并依法规修订[31] - 制度经股东会审议通过生效，修订亦同[32]