董事会会议召开 - 董事会每年度至少召开两次会议，由董事长召集[4] - 特定情形下董事会应召开临时会议，董事长应10日内召集主持[4] - 例会提前10日、临时会议提前3日通知董事，一致同意可不受限[4] - 例会通知变更需提前3日发书面通知，不足则顺延或获认可[5][6] 董事会会议举行 - 董事会需过半数董事出席方可举行[11] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[13] 董事会会议表决 - 会议表决一人一票，方式为投票或举手[16] - 决议须全体董事过半数通过，特殊规定从其规定[16] - 董事回避时无关联董事过半数出席，决议无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[17] - 部分董事认为提案有问题时会议应暂缓表决[18] 其他规定 - 董事会会议档案保存不少于15年[21] - 原董事会议事规则废止，新规则经股东会通过生效，董事会解释[25] - 独立董事职权依章程和制度执行[24] - 特定情形修改规则[24] - 规则中部分表述含或不含本数规定[25] - 董事会决议由高管实施，董事会可检查督促[22] - 董事会会议应有记录且内容有规定[20][21]