华润江中药业股份有限公司 董事会授权管理制度 2025 年 12 月 第一章 总则 第一条 为进一步加强华润江中药业股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）董事会建设规范，进一步完善公司科学规范的决策机制，提高经营决 策效率，增强企业改革发展活力，保障股东、公司和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及制度规定，制订本制度。 第二条 本制度所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将《公司章程》 所赋予的职权授予董事长、总经理或其他符合法律、监管规定的授权对象行使。 本制度所称行权，指董事长、总经理或其他符合法律、监管规定的授权对象按照 董事会的要求依法行使被委托职权的行为。 第二章 授权原则 第三条 授权管理基本原则是： （一）审慎授权原则。授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本 原则，实现规范授权、科学授权、适度授权。 （二）适用原则。应当坚持授权与责任相匹配原则，选择合适的授权对象进 行授权。授权对象应当具备行使授权所需的专业、经验、能力素质和支撑资源。 （三）适时调整原则。授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内 外部因素的变化情况和经营管理工作的需要， ...