华润江中药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 12 月 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，规范华润 江中药业股份有限公司（下称：公司）董事会秘书的选任、履职、培训和考核工 作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（下称：《上市规 则》）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定及公司章程，制定本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评价董事会秘 书工作成绩的主要依据。 第三条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第四条 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。证券交易所仅 接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以上市公司名义办理信息披露、公 司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 董事会秘书选任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质。 1 第七条 ...