股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-048 广州广日股份有限公司 第十届董事会第三次会议（通讯表决）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）于 2025 年 12 月 5 日以邮件形式发出第十届董事会第三次会议通知，会议于 2025 年 12 月 11 日以通讯 表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州广日股份有限公司章程》的 规定，所作决议合法有效。会议经通讯表决，逐项通过了如下议案： 具体内容详见 2025 年 12 月 13 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州广日股份有限公司关于预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：临 2025-049）。 二、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向关联方广州万 力集团房地产有限公司购买不动 ...